反电诈宣传｜警银携手 厦门国际银行海淀支行成功阻断诈骗犯罪

近日，厦门国际银行北京海淀支行联合警方共同破获一起涉诈案件，拦截15万元涉诈资金。

当天下午，梁某来到银行要求办理提高非柜面限额和转账业务，当银行柜员按流程咨询资金用途时，梁某表现得十分紧张，眼神躲闪，支支吾吾，并不时看向手机。银行柜员在查询其账户信息时发现，该账户款项均为近两天进款，且账户资金均来自不同省份不同个人转入。同时，银行大堂经理也注意到有可疑人员在银行门外徘徊观望。

凭借丰富的反诈工作经验和高度的职业敏感性，柜员与大堂经理迅速察觉该笔交易存在异常，立即启动应急预案，将现场情况报告给辖区警方。为帮助警方争取时间，银行工作人员稳住梁某情绪，并在与梁某交流过程中，了解到其已多次要求提高非柜面限额，并涉及与多人在不同银行网点开户，疑似有组织的团伙作案。

不多时，北京市公安局海淀分局羊坊店派出所民警赶到网点，将梁某与门外可疑人员带走调查。得益于银行提供的信息线索，为侦破案件提供了有效支持。“感谢你们银行在守护人民群众财产安全做出的重要贡献，希望未来我们警银双方可以继续携手，共同为守护国家金融安全、维护社会和谐稳定而不懈努力。”

几天后，派出所民警再次来到支行，对银行的快速反应和高效协作给予了高度评价，并向银行颁发感谢信。

来源：厦门国际银行北京分行