北京市支付清算协会举办涉诈 “资金链”治理专题培训

2025年9月9日，北京市支付清算协会举办涉诈“资金链”治理专题培训。本次培训旨在深入贯彻落实中国人民银行北京市分行关于打击治理电信网络诈骗犯罪的工作部署，提升北京市支付清算行业风险防控能力。培训特邀中国人民银行反诈工作专班业务负责同志担任主讲嘉宾。来自各会员单位约120人参加了本次培训。

培训紧扣当前电信网络诈骗犯罪领域的新形势、新特点，深入剖析诈骗手法演变趋势，并通过典型案例复盘，全面拆解“资金链”流转路径与运行逻辑。

当前多元复合型诈骗已成为主流作案模式，主讲嘉宾结合监管政策与实践经验，就涉诈风险识别、可疑交易处置、高风险账户管控等关键环节提出操作建议，并对现场提问进行答疑。

中国人民银行北京市分行就下一步工作作出提示，打击治理电信网络诈骗事关人民群众切身利益和社会安全稳定，各会员单位要以此次培训为契机，进一步健全内部风控机制。

下一步，协会将持续发挥行业组织的桥梁纽带作用，通过多种形式持续开展反电信网络诈骗宣传教育，切实提升从业人员专业素养和公众风险防范意识。全面践行金融工作的政治性、人民性，凝聚行业合力，为维护人民群众财产安全和首都金融秩序稳定贡献积极力量。